UA-news.Net > Версия для печати > В Украине сядет на нары целая группа банкиров

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью в Черновицкой области разоблачили группу банкиров, в том числе председателя Наблюдательного совета и учредителя одного из киевских банков, которые через черновицкое отделение этого банка привлекли вклады физических лиц на общую сумму почти 500 тысяч гривен, и, под видом проведения операций по покупке недвижимого имущества, перечисляли через систему "Клиент-банк" деньги со счетов фиктивных предприятий на личные счета, открытые в этом же банке.

По информации пресс-службы ГУБОП МВД Украины, полученные таким образом средства банкиры-мошенники конвертировали в денежную наличность и частично использовали на покупку ценных бумаг. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 (мошенничество в особо крупных размерах), части 2 статьи 209 (отмывание денежных средств) Уголовного кодекса Украины. В то же время сотрудники УБОП в Полтавской области разоблачили должностных лиц частного предприятия, которое с целью незаконного получения кредитов в полтавском отделении одного из банков выдали недостоверные официальные документы - справки о доходах и заявления на получение кредитов якобы от лица работников указанного ЧП. На самом деле же эти люди там никогда не работали и заработной платы не получали. Таким образом, были незаконно получены кредиты и в результате банку нанесен ущерб на сумму 407,5 тысячи гривен. Прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 366 (служебный подлог) УК Украины, сообщают Подробности .